Functiebeschrijving

De functie van Senior FEC Officer Special Cases omvat het beheren van klantdossiers met hoge risico-elementen binnen een organisatie, waarbij de juiste kennis en ervaring vereist zijn om complexe zaken effectief aan te pakken. Deze rol vereist een diepgaand begrip van verschillende onderwerpen binnen het FEC-domein en de mogelijkheid om deze kennis toe te passen op klanten met een verhoogd risico. Werken in deze functie houdt in dat je zelfstandig verantwoordelijk bent voor de afhandeling van klantdossiers. Je voert diepgaande onderzoeken uit en rapporteert bevindingen aan een managementteam, evenals aan cliëntcomités.

Als Senior FEC Officer zal je je moeten voorbereiden op een uitdagende werkomgeving waarin de reguleringen in het financiële domein constant veranderen. Het is essentieel dat je op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft, en dat je in staat bent om klantdossiers die remediatie vereisen tijdig en accuraat af te handelen. De rol biedt de mogelijkheid om zzp opdrachten aan te nemen of interim werk te verrichten, wat voor veel professionals in dit vakgebied erg aantrekkelijk kan zijn. Dit stelt je in staat om een breed scala aan ervaringen op te doen binnen verschillende organisaties en sectoren.

De typische taken van een Senior FEC Officer omvatten het analyseren van complexe transacties en netwerken, het identificeren van potentiële risico's, en het adviseren van organisaties over mogelijke procesverbeteringen. Met een focus op fraudedetectie, CDD (Customer Due Diligence), en risicomanagement zal je de verantwoordelijkheid dragen voor de evaluatie van klantprofielen. Het is ook gebruikelijk dat je betrokken bent bij opdrachten van de overheid, waar je specifieke richtlijnen en protocollen moet volgen die verder gaan dan de reguliere bedrijfsprincipes.

Om specialist te worden in deze rol, is een afgeronde HBO of WO studie in economie, rechten of criminologie doorgaans vereist. Daarnaast is uitgebreide ervaring binnen het FEC-domein, bij voorkeur opgedaan binnen een grote bank, essentieel. Certificeringen zoals die van ACAMS kunnen ook een belangrijke rol spelen in het verder helpen van de carrièremogelijkheden. Door actieve deelname aan relevante trainingen en workshops, en door het opbouwen van een professioneel netwerk, kun je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Dit leidt niet alleen tot een betere uitvoering van je huidige taken, maar biedt ook kansen om door te groeien naar hogere functies binnen het vakgebied.