Alle opdrachten >>
Senior FEC Officer H …
|
Let op: deze opdracht is afkomstig van één van de brokers van de opdrachtgever. We zijn bij De Transparante Broker tegen ketenvorming, maar kiezen er toch voor om deze opdracht door te plaatsen. Lees hier waarom.
Let op: De opdrachtgever heeft aangegeven dat deze opdracht niet toegankelijk is voor ZZP’ers, ook niet met een eigen BV. De Transparante Broker biedt daarvoor een alternatief via payrolling of detachering. Sta je daar voor open? Reageer dan alsnog op de opdracht en we sturen je meer informatie toe.
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een Senior FEC Officer voor de Higher Risk Customers (HRC) afdeling van Rabobank. Deze unieke afdeling richt zich op klanten met hoge risico-elementen, waar een specialistische aanpak vereist is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In deze zelfstandige rol ben je verantwoordelijk voor het beheren van HRC klantdossiers, waarbij je complexe analyses uitvoert en passende beheersmaatregelen formuleert. Je werkt in een high performance omgeving en zal ook verantwoordelijk zijn voor het rapporteren aan management en cliëntcomités. Het project loopt tot en met december 2025, wat een lange termijn inzet vraagt.
Vereiste profielomschrijving
- Afgeronde HBO/WO studie in economie, rechten of criminologie.
- Meer dan 6 jaar ervaring in het FEC-domein met complexe hoog risico klantgroepen, bij voorkeur binnen een grootbank.
- Diepgaande kennis van CDD-gebieden zoals TBML en fiscale integriteit.
- Sterke analytische vaardigheden om complexe transacties en netwerken in kaart te brengen.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en besluitvaardigheid in uitdagende situaties.
- In staat om zelfstandig te werken en bij te dragen aan procesverbeteringen.
- Certificeringen zoals ACAMS zijn een pré.
Eisen
- wetten
- risico
- fraude
- fec
- cdd
- Risk
Deze opdracht is niet meer beschikbaar
De vacature die u heeft gekozen is verlopen.
Reageer direct
Standplaats:
Utrecht
Vanaf:
Tot:
01-05-2025
31-12-2025
Max tarief:
null euro incl. marge DTB
Aantal uur per week:
36 uur
reageer voor 13-05-2025 09:00
De Transparante Broker biedt een grote hoeveelheid opdrachten afkomstig van Dynamische Aankoopsystemen. We zijn helder en duidelijk in waar onze opdrachten vandaan komen en welke marge we maken.