Beschrijving van de functie

Een FEC analist special cases signalendesk is een cruciale rol binnen de financiële sector, waarbij de nadruk ligt op het identificeren en onderzoeken van mogelijke financiële misstanden. De analist is verantwoordelijk voor het analyseren van signalen die duiden op witwassen, mensenhandel of andere frauduleuze activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met collega's in een team dat zich richt op het waarborgen van integriteit binnen de bank. De analist verricht diepgaande onderzoeken naar klanten en klantgroepen, en beoordeelt de bijbehorende integriteitsrisico's. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een veiligere financiële omgeving.%0A

Typisch salaris

Het salaris voor een FEC analist kan sterk variëren afhankelijk van ervaring, locatie en de organisatie. Voor een ervaren FEC analist, zoals een senior, ligt het salaris meestal tussen de €60.000 en €85.000 per jaar. Bij interim werk of zzp opdrachten kunnen de tarieven hoger liggen, afhankelijk van de complexiteit van de opdrachten en de duur. In sommige gevallen kunnen opdrachten voor de overheid of specifieke consultancy projecten zoals DAS ook lucratieve kansen bieden, wat het potentieel voor hogere inkomsten vergroot.

Gewone taken binnen de functie

De dagelijkse taken van een FEC analist omvatten het uitvoeren van analyses van data en documenten om verdachte transacties of patronen te identificeren. Dit kan inhouden dat de analist Event Driven Reviews zelfstandig uitvoert, waarbij een kwaliteitspercentage van 90% of hoger wordt nagestreefd. Ook omvat de functie het opstellen van duidelijke rapporten en het communiceren van bevindingen aan interne en externe belanghebbenden. De analist moet ook op de hoogte blijven van de nieuwste wet- en regelgeving in de financiële sector, evenals van de ontwikkelingen in criminologie en recht. In deze veeleisende rol is het belangrijk om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren, waarbij goede communicatieve vaardigheden essentieel zijn.

Specialisatie in de functie

Om een specialist te worden in de rol van FEC analist, is relevante ervaring cruciaal. Het verkrijgen van een HBO- of WO-diploma in disciplines zoals bedrijfseconomie, rechten of criminologie is de eerste stap. Daarna is het belangrijk om ervaring op te doen in de financiële sector, bij voorkeur door te werken aan opdrachten van overheid of in interim werk. Het volgen van aanvullende trainingen en cursussen op het gebied van analysetechnieken, juridische structuren en actuele wet- en regelgeving zal de kansen op groei en ontwikkeling binnen deze functie verbeteren. Door netwerken met andere professionals en betrokken te zijn bij relevante projecten krijg je inzicht in de verschillende aspecten van de rol en kun je je expertise verder ontwikkelen.