Functiebeschrijving

Een FEC analist special cases is verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte transacties binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal om de integriteit van financiële instellingen te waarborgen. De analist analyseert zowel particuliere als zakelijke klanten en kijkt naar signalen die kunnen wijzen op fraude of andere criminele activiteiten zoals mensenhandel en witwassen. Hierbij is het essentieel om helder en beknopt bevindingen te rapporteren, zodat andere afdelingen in staat zijn om hierop te reageren.

Wat betreft het salaris voor een FEC analist is het belangrijk te vermelden dat dit kan variëren op basis van ervaring en de organisatie. Gemiddeld gezien ligt het salaris tussen de €60.000 en €80.000 per jaar voor een senior analist. In interim werk of zzp opdrachten kan het uurtarief variëren, waarbij ervaren analisten tussen de €60 en €100 per uur kunnen verdienen, afhankelijk van de complexiteit van de opdrachten en de urgentie van de werkzaamheden. Opdrachten van de overheid kunnen iets lager uitvallen, maar bieden vaak de zekerheid van een langdurige samenwerking.

Typische taken voor een FEC analist zijn onder andere het uitvoeren van Event Driven Reviews, waar signalen en risico's op verdachte transacties grondig worden geanalyseerd. Dit betreft ook diepgaand onderzoek naar klantdossiers, waarbij alle relevante documentatie en transacties worden beoordeeld. Daarnaast is samenwerking met andere afdelingen belangrijk, aangezien het delen van kennis en ervaringen bijdraagt aan een bredere risicobeheersing. De analist moet dus niet alleen zelfstandig kunnen werken, maar ook in staat zijn om in teamverband te functioneren om de kwaliteit van het werk te waarborgen.

Om een specialist in deze functie te worden, is een combinatie van opleidingen en praktische ervaring essentieel. Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in bijvoorbeeld bedrijfseconomie, rechten of criminologie vormt een goede basis. Daarnaast is het belangrijk om minimaal vijf jaar ervaring op te doen in een functie als FEC analist binnen de financiële sector. Ervaring met specifieke systemen die door financiële instellingen worden gebruikt, zoals die van de Rabobank, kan een groot voordeel zijn. Het voortdurend bijhouden van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving omtrent financiële criminaliteit is ook cruciaal voor een succesvolle carrière in deze richting.