Beschrijving van de functie

Een CDD Screening Analyst speelt een essentiële rol binnen financiële instellingen, waarbij de focus ligt op het waarborgen van compliance met anti-witwasregels en regelgeving rondom klantdue diligence (CDD). Het doel van deze functie is het analyseren van klantprofielen en transacties om financiële misstanden te identificeren en te voorkomen. In deze functie is het van groot belang om proactief en kritisch te werk te gaan, zodat mogelijke risico's tijdig worden onderkend. CDD Screening Analysten zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van complexe dossiers en het leveren van gedegen analyses die pertinent zijn voor de KYC (Know Your Customer) processen. De werkzaamheden vereisen ook uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om gegevens effectief te rapporteren en samen te werken met diverse belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

Typisch salaris

Als CDD Screening Analyst kan het salaris aanzienlijk variëren afhankelijk van ervaring, locatie en de grootte van de organisatie. Voor medior en senior posities ligt het salaris doorgaans tussen de 3.500 en 5.500 euro per maand. Dit kan ook afhankelijk zijn van het soort opdrachten, zoals zzp opdrachten of interim werk voor de overheid. Senior uitgaven in dit vakgebied kunnen zelfs leiden tot hogere salarissen, vooral bij langdurige opdrachten of consultancyprojecten. Dit maakt het een financieel aantrekkelijke carrièrekeuze voor professionals die zich willen specialiseren in compliance en risicobeheer in de financiële sector.

Veelvoorkomende functie taken

De taken van een CDD Screening Analyst omvatten het grondig analyseren van klantdossiers, het uitvoeren van achtergrondonderzoeken, en het evalueren van risico's in verband met klantoplossingen. Derdelijk worden vaak onderzoeken uitgevoerd naar juridische entiteiten en hun betrokkenheid bij verdachte activiteiten. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten en aanbevelingen die worden gepresenteerd aan het management. Regelmatig hebben CDD Screening Analysten ook contact met klanten om aanvullende informatie en documentatie te verkrijgen, wat essentieel is voor het complete beeld tijdens de due diligence proces. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van veranderende wet- en regelgeving en deze in de dagelijkse werkzaamheden toe te passen, wat de nodige expertise vereist.

Hoe word je specialist in deze functie

Om een specialist te worden in de rol van CDD Screening Analyst zijn er verschillende wegen te bewandelen. Een relevante opleiding, zoals bedrijfseconomie, criminologie of forensisch onderzoek, is een belangrijke basis. Het opdoen van praktische ervaring in compliance en CDD binnen de financiële sector is cruciaal; dit kan via stages of door te werken in ondersteunende functies. Het volgen van aanvullende cursussen in compliance en anti-witwas regelgeving, zoals de opleiding tot Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), kan ook helpen om uw vaardigheden te verbeteren en uw kansen op het verkrijgen van meer verantwoordelijke functies te vergroten. Networking binnen de financiële sector en deelname aan relevante seminars en workshops kunnen verder bijdragen aan uw ontwikkeling en zichtbaarheid als een expert op het gebied van CDD en compliance.